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Fraudes Corporativa | Prevenção, Detecção e Apuração de Fraudes Corporativas

MunicípioSão Paulo
Brasil @ (BR)
De17/10/2019
A18/10/2019
Horas08:30
CategoriaEventos
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São Paulo
Brasil @ (BR)
Tel 2019-10-17
Categoria Eventos


Fraudes Corporativas  Prevenção, Detecção e Apuração de Fraudes Corporativas    Gestão de Risco de Corrupção    São Paulo 03 e 04 de outubro de 2019   APRESENTAÇÃO Fraudes constituem permanente preocupação nas empresas privadas. Seus golpes causam graves prejuízos, além de expor gestores e empresários a constrangimentos e a riscos civis e penais, além de arranhar a imagem da Organização. As estimativas e os casos de fraudes no Brasil são surpreendentes e danosos.   Gestões temerárias em Organizações privadas podem desviar cifras astronômicas. O avançado processo da terceirização impõe uma demanda crescente de cuidados especiais. Os desvios éticos, na forma de corrupção, apresentam-se em excesso aos desatualizados e destreinados.


Os riscos da fraude tornam imprescindível que os gestores se previnam, conhecendo as Linhas de Defesa e Red Flags, sintomas deste grave problema e as formas de combatê-lo.    BENEFÍCIOS PRINCIPAIS DESTE TREINAMENTO PARA A ÁREA DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS:  Atualizar profissionais quanto ao impacto da fraude, alertando sobre os novos e velhos esquemas que estão assombrando os contratantes e contratados Maximizar a eficácia da auditoria interna, da ouvidoria, dos órgãos de inteligência empresarial e principalmente dos profissionais envolvidos na contratação e aplicação de recursos, permitindo salvaguarda do patrimônio e mitigação de riscos. Aprender a atuar preventivamente com o intuito de se antecipar a fraudes e outros riscos que maculam a imagem e os recursos da Organização Aplicar sistemática de gerenciamento de riscos para prevenção de fraudes Entender como instaurar um processo de apuração de fraudes, dentro da legalidade e com eficiência Aprender a reconhecer os principais “RED FLAGS” que ameaçam a companhia Implantar e valorizar as Linhas de Defesada Organização Capacitar profissionais a combater fraudadores disfarçados de empregados e de parceiros, minimizando os riscos trabalhistas, previdenciários, tributários, acidentários, civis e penais.

Habilitar profissionais para o gerenciamento adequado de eventuais denúncias e o episódio criminal, dentro da ordem legal. Conhecer as disposições, consequências e atenuantes da Lei Anticorrupção Aprimorar a Gestão de Risco de Fraude na Companhia   A QUEM SE DESTINA Diretores, Controladores; Auditores; Profissionais de finanças; Suprimentos de bens e serviços; Gerentes e fiscais de contratos de obras e serviços; Contadores e demais profissionais da área contábil; Profissionais de Segurança Patrimonial; Compradores; Negociadores, Profissionais de controles internos; Profissionais das áreas de Inteligência e Informações.   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Fraude, corrupção e desonestidade nos negócios O problema da fraude (corrupção) no Brasil O perfil do fraudador.

A arte da Fraude Estimativa e custo da fraude A arte da fraude. Atitudes e comportamentos que constituem indícios de fraudes. Taxonomia da fraude Retrospecto legal e moral Fraudes e erros x Mitos Fraudes no exercício da função profissional Auditoria: a necessidade de mudança de ênfase Papel da Auditoria em relação as fraudes Controle Interno Perfil do auditor de fraudes Procedimentos a serem aplicados nas auditorias de fraudes Indícios X evidências Seguro contra a fraude Responsabilidades civis, penais e administrativas: Diretoria, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Gestor A fraude pode ser deduzida de impostos Atribuições da policia Lavagem de dinheiro Propina x “laranja’ x Interposta pessoa x “presentinho”   A gestão do Risco de Fraude Framework de gestão de risco de fraude Ambiente identificação dos riscos de fraude Avaliação e respostas aos riscos de fraudes Controles estratégicos da fraude Pano estratégico antifraude Ambiente interno de identificação de risco Controle interno integrado a gestão de risco Informação e comunicação Monitoramento   Fraudes em diversas áreas Caixa e Bancos Contas a receber    Estoques Imobilizado Tributárias Pagamentos Contas de resultado Patrimônio líquido Ativos fictícios x passivos omitidos   Fraudes Frequentes em contratos terceirizados  - Infraestrutura: Alimentação Transportes Limpeza Vigilância, vigia e escolta Locações                                                                                    Tecnologia de Informação (TI) - Manutenção: Mecânica, caldeiraria, elevadores e pintura.

- Obras: Construção, reforma, fabricação e ampliação. BDI   Tipologia de fraudes em determinados procedimentos Acertos prévios entre as partes Escopo direcionado para concorrente, material ou serviço Exigências incompatíveis. Superfaturamento, dumping, sobrepreço e inexequibilidade. Cartéis, contratação de polivalentes. Jogo de planilha, química fina. Prazos exíguos para BID complexo. Reajustes, reequilíbrios, variação cambial indevidos.   Meios de Prevenção Auditoria contínua – Técnicas para implantação. Auditoria efetuada pelos próprios colaboradores. Controles internos imprescindíveis Sox ACFE Organismos e Tratados internacionais antifraudes QMF.  Ouvidoria, Ombudsman. Código de ética e de Conduta Concorrencial. Compliance e Conformidade Comitê de diversidade.

Pesquisa de ambiência. Disque fraude, help-desk e Ethical line. Inteligência empresarial: como funciona.   Detecção da Fraude, Identificação dos Autores e  Administração do Problema Técnicas para reunir informações. Seleção de informantes. Técnicas para entrevistar suspeitos, depoentes e colaboradores. A base legal em entrevistas. Testemunhas obstrutivas ou especialistas. A figura do fraudador. Como funciona sua mente. Por que ele confessa. Denunciação caluniosa – Padrões eficazes de prova. Desconhecimento de determinadas legislações pertinentes a Processo administrativo disciplinar.   A Lei Anticorrupção em Vigor Os objetivos principais: Como cumprir as novas determinações. Base de cálculo de multas por atos de corrupção. Critério para confisco de bens. Suspensão de atividades. Que tipos de Organizações deverão cumprir a Lei. Acordos de leniência. Mecanismos de prevenção atenuam? Canais de denúncia. Aspectos polêmicos da nova Lei. As similaridades com legislações Internacionais (EUA, Reino Unido). Os limites da Lei para investigações internas. O monitoramento de ilegalidades na cadeia de fornecedores.   Casuísmos Dúvidas do dia a dia apresentadas pelos participantes concomitantemente à exposição do assunto.   Informações Úteis: Data:  03 e 04 de outubro de 2019 Horário: 1o dia - 8h30 às 9h00 - Credenciamento                       9h00 às 18h00 - Curso           2o dia - 8h30 - 17h30 - Curso Local: Hotel Mercure Moema. Av. Lavandisca, 365, Moema, SP   Investimento: R$3.710,00 (três mil, setecentos e dez reais).  Condição Especial para inscrições pagas até o dia 16 de setembro de 2019: R$ 3.440,00. Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificados e estacionamento.   Consulte-nos sobre preços e condições especiais para grupos.     Para demais informações entre em contato pelo telefone: (11) 3419 9152 / (11) 98374 6926 ou através do e-mail: [email protected]     https://www.propagartraining.com.br/curso/fraudes-corporativas/

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